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BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
La posición de Data Scientist - AML & Compliance Analytics es fundamental para nuestra estrategia de seguridad financiera. Buscamos a una persona apasionada por la tecnología y la analítica avanzada, capaz de transformar grandes volúmenes de datos en inteligencia estratégica para salvaguardar la integridad de nuestra institución. Si te motiva el reto de combatir el crimen financiero mediante algoritmos de vanguardia y quieres ser parte de un entorno de innovación constante, ¡esta oportunidad es para ti!
La vacante tiene un esquema laboral de asistencia híbrido (2 días en sede y 3 en Home Office), con sede en el Corporativo Torre BBVA, Ciudad de México.
Diseñar modelos avanzados de monitoreo para la detección de tipologías de lavado de dinero, tanto en procesos batch como en tiempo real.
Implementar algoritmos de Machine Learning (Gradient Boosting) y Redes Neurales para la identificación de anomalías y comportamientos inusuales.
Ejecutar técnicas de Análisis de Grafos (Network Analysis) para identificar estructuras de empresas fachada y beneficiarios finales.
Construir y optimizar procesos productivos y pipelines de datos utilizando PySpark.
Diseñar modelos de segmentación de riesgo de clientes (KYC/KYB analítico) para determinar niveles de debida diligencia.
Liderar la validación y calibración de umbrales de alertas para optimizar la eficiencia operativa y reducir falsos positivos.
Asegurar el cumplimiento de los modelos ante autoridades financieras (CNBV, UIF, GAFI) y procesos de auditoría.
Traducir y presentar hallazgos técnicos ante el Comité de Comunicación y Control (CCC).
Guiar y mentorizar a integrantes junior del equipo en el dominio de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
El principal reto de esta posición consiste en liderar la evolución tecnológica del área de Cumplimiento, logrando un equilibrio preciso entre la innovación analítica de alta complejidad (como el uso de Redes Neuronales y Grafos) y la estricta adherencia al marco regulatorio vigente. La persona seleccionada deberá ser capaz de traducir patrones transaccionales sofisticados en estrategias de mitigación de riesgo que protejan la reputación y legalidad del banco en un entorno financiero dinámico.
Conocimientos y Experiencia
Conocimientos Obligatorios:
Manejo avanzado de Python y PySpark.
Dominio experto de SQL.
Modelado de algoritmos de clustering (K-means, DBSCAN) y modelos supervisados de clasificación.
Conocimiento profundo de las disposiciones de carácter general en materia de PLD/FT.
Experiencia sólida en el manejo de bases de datos masivas.
Conocimientos Deseables:
Experiencia en arquitecturas distribuidas.
Uso de librerías de grafos (NetworkX, PyG o Neo4j) y herramientas de visualización forense.
Certificación CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist).
Inglés nivel intermedio-avanzado.
Escolaridad:
Licenciatura en Ciencia de Datos, Actuaría, Matemáticas, Ingeniería o áreas afines (Indispensable).
Deseable: Posgrado en Analítica, Inteligencia Artificial o especialización en PLD.
Experiencia:
Mínimo 5 a 7 años de experiencia en Ciencia de Datos.
Al menos 3 años de experiencia enfocada en Cumplimiento, AML/PLD o Riesgo Operacional.
Decisiones basadas en datos
Comunicación efectiva
Empoderamiento
Pensamos en Grande
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En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
