14 months ago

Compliance Manager (w/m/d)

Frankfurt am Main, GermanyFull-timeMid · 5-10 yearsCompliance Manager

What you'll do

Sie fokussieren sich auf alle relevanten Themen der Compliance und unterstützen somit das Management-Team (u.a. Fraud, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, Datenmanipulation, Geldwäsche, Datenschutz usw.)
Bearbeitung von relevanten Themen der Compliance wie z.B. bei der Geldwäscheprävention (KYC, Client Due Diligence, Prüfung und Abgabe von Verdachtsmeldungen, Aktualisierung der Risikoanalyse sowie der internen Sicherungsmaßnahmen)
Analyse von Abweichungen sowie Begleitung der daraus resultierenden Maßnahmen (Investigation: internal als auch external) inklusive der Erarbeitung von Lösungsstrategien (u.a. Strafanzeige, Koordination und Kommunikation mit den Ermittlungs- und Aufsichtsbehörden)
Research hinsichtlich aktueller gesetzlicher Bestimmungen und Änderungen zu relevanten Compliance-Vorgaben
Eigenständige Erstellung und Bewertung von Berichten und Zusammenstellung weiterer relevanter Informationen über Geschäftsvorfälle sowie Erarbeitung von Lösungsstrategien
Durchführung von juristischen Bewertungen bei Compliance-Verstößen und entwickeln entsprechender Maßnahmen

Einschlägige Berufserfahrung im Bereich Compliance
Erweiterte Kenntnisse in der Geldwäscheprävention sowie Erfahrungen im Bereich des Datenschutzes
Kenntnisse der branchenrelevanten Gesetze, Regulatorien und Verordnungen
Erfahrungen als Compliance Manager (w/m/d) oder Kriminalbeamter (w/m/d) im Bereich Betrug, Wirtschaftsdelikte oder OK oder Berufserfahrung im Bereich Internal Investigation oder Forensik bei KMU, auf Konzernebene oder bei einem Beratungsunternehmen

Besitz eines CFE und / oder eines anderen Zertifikats mit Bezug zur Geldwäscheprävention von Vorteil
Breit angesiedelte Vorkenntnisse im ITK-Bereich sind wünschenswert (OSINT – Open Source Intelligence)

Summarised by NextRaise from the employer’s description, which follows in full below.

Von-poll

Frankfurt am Main, Germany

Company facts come from this company's own listings. We only show what the postings themselves carry.