About this role
Votre futur employeur Notre client est une Banque Privée à taille humaine bien implantée en Principauté de Monaco. Dans le cadre d’une création de poste nous recrutons un(e) spécialiste documentaire dédié aux activités d’ouvertures de comptes et de revue de dossiers clients. Le collaborateur aura pour missions en amont et en aval de l’ouverture de la relation, avant de transférer le dossier au service conformité. Requirements Vos missions et contributions En tant que Spécialiste KYC et documentation, vous prendrez en charge les missions suivantes : Agir en tant que principal intervenant et point de contact pour le Front Office, en prenant en charge la création des dossiers d’ouverture de comptes dans le logiciel dédié et en s’assurant de leur validité. Apporter son expertise dans le cadre des montages de dossiers complexes et la mise en place des diligences documentaires, de KYC et AML. Effectuer la revue périodique des dossiers clients (KYC/Documentaires). Faire une analyse (incluant un risk assesment) permettant de justifier l’opportunité de l’entrée en relation, du maintien et le cas échéant de la clôture au regard des résultats de la revue. Escalader les dossiers nécessitant une revue par le département conformité Suivre les régularisations documentaires et la réalisation des diligences demandées dans le cadre de l’ouverture de comptes ou de la revue. Contribuer au respect des périodicités du planning, en particulier s’agissant des revues annuelles. S’assurer, en collaboration avec les différents services, de l’intégration des procédures dans le cadre de la veille réglementaire. Optimiser les processus d’intégration en collaboration avec le service pour réduire les délais tout en conservant une gestion des risques adéquate. Benefits Expérience Bac + 3: spécialisé Droit bancaire / Compliance Expérience : minimum 5 ans dans un poste similaire en banque est souhaitée Maîtrise du Pack Office et gestion des bases de données (World Check, Dow Jones, Nexis...) Anglais et Italien courant exigés Connaissances de la Banque Privée & Maîtrise de la réglementation bancaire et AML Connaissances approfondies et pratiques des sujets CRS, FATCA, AML, des processus d'intégration des clients et des structures de comptes complexes. Capacité à gérer une analyse des dossiers d’ouverture ou de revue Capacité à dialoguer avec les différents métiers de la banque, et interagir avec différents services (principalement le Front Office) Vous vous épanouirez dans cette organisation si vous avez Vous êtes doté(e) d’une grande capacité d’écoute, d’analyse et d’esprit d’équipe, vous aimez être un facilitateur pour le front-office tout en étant garant du respect des règles KYC et AML. Ce qui est offert Package compétitif
